证券代码： 601313 证券简称： 江南嘉捷
江南嘉捷电梯股份有限公司
关于 《 中国证监会行政许可项目审查一次反
馈意见通知书 》
之
答复报告 （修订稿）
独立财务顾问
二〇一七年十二月
江南嘉捷电梯股份有限公司关于
《 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之答复报告
中国证券监督管理委员会：
贵会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 172321 号 （以下简称“《反馈意见》”）收悉。在收悉《反馈意见》后， 江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”、“公司”、“上市公司 ”或“发行人”）会同华泰联合证券有限责任公司 （以下简称“独立财务顾问 ”）与北京市通商律师事务所 （以下简称“律师”）、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“会计师”）、 中联资产评估集团有限公司 （以下简称“评估师”），就《反馈意见》中提出的问题，逐一进行落实，同时按要求对江南嘉捷电梯股份有限公司申请文件进行了修改及补充说明。现将《反馈意见》有关问题的落实情况汇报如下：
本反馈意见回复所用释义与《江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》保持一致，所用字体对应内容如下：
反馈意见所列问题 黑体、加粗对问题的回复 宋体
中介机构核查意见 楷体、加粗
本反馈意见回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
目 录
问题 1 ................................ .............................. 4
问题 2 ................................ ............................. 11
问题 3 ................................ ............................. 15
问题 4 ................................ ............................. 18
问题 5 ................................ ............................. 28
问题 6 ................................ ............................. 44
问题 7 ................................ ............................. 47
问题 8 ................................ ............................. 48
问题 9 ................................ ............................. 53
问题 10 ................................ ............................ 86
问题 11 ................................ ............................ 95
问题 12 ................................ ............................ 98
问题 13 ................................ ........................... 104
问题 14 ................................ ........................... 113
问题 15 ................................ ........................... 117
问题 16 ................................ ........................... 123
问题 17 ................................ ........................... 129
问题 18. ................................ .......................... 131
问题 19 ................................ ........................... 133
问题 20 ................................ ........................... 139
问题 21 ................................ ........................... 141
问题 22 ................................ ........................... 146
问题 23 ................................ ........................... 149
问题 24 ................................ ........................... 165
问题 25 ................................ ........................... 171
问题 26 ................................ ........................... 179
问题 27 ................................ ........................... 182
问题 28 ................................ ........................... 199
问题 29 ................................ ........................... 200
问题 30 ................................ ........................... 210
问题 31 ................................ ........................... 229
问题 32 ................................ ........................... 245
问题 33 ................................ ........................... 251
问题 34 ................................ ........................... 258
问题 35 ................................ ........................... 262
问题 36 ................................ ........................... 266
问题 37 ................................ ........................... 274
问题 38 ................................ ........................... 284
问题 39 ................................ ........................... 292
问题 40 ................................ ........................... 296
问题 41 ................................ ........................... 300
问题 42 ................................ ........................... 302
问题 43 ................................ ........................... 304
问题 44 ................................ ........................... 307
问题 45 ................................ ........................... 308
问题 46 ................................ ........................... 309
问题 47 ................................ ........................... 310
问题 1. 申请材料显示，三六零科技股份有限公司（以下简称三六零）成立日期为 2011 年 9 月 15 日，即天津奇思科技有限公司（以下简称天津奇思）设立之日。同时，天津奇思成立后曾实施股权转让、增资和吸收合并，并于 2017年 3 月折股整体变更为股份有限公司。请你公司结合天津奇思的设立目的、注册资本缴纳及主营业务开展情况、产权控制关系变动情况等，补充披露将三六零成立时间认定为 2011 年 9 月 15 日的原因及合理性，本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条、《首次公开发行股票并上市管理办法》第九条的规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
回复：
一、天津奇思的设立背景及主营业务开展情况
