广东生益科技股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料
二零一六年四 月十二 日
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广东生益科技股份有限公司
2015年年度股东大会议程
会议召开时间：2016年4月12 日下午 14：00
会议召开地点：公司营业楼一楼会议室
会议主持人：刘述峰董事长
议程：
1、2015年度财务决算报告；
2、2015年度利润分配预案；
3、2015年度报告及摘要；
4、2015年度董事会报告；
5、2015年度监事会报告；
6、2015年度独立董事述职报告；
7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016 年度的审计机构并议定2016年度的审计费用的议案；
8、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2016年度内部控制的审计机构并议定2016 年度内部控制的审计费用的议案；
9、关于预计 2016年度日常关联交易的议案；
10、《年度业绩激励基金实施办法（2016年修订）》的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、关于选举黄晓光先生为第八届董事会董事的议案；
13、关于选举李军印先生为第八届董事会独立董事的议案；
14、关于选举朱雪华小姐为第八届监事会监事的议案。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2016年04月12 日
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议案1
广东生益科技股份有限公司
2015年度财务决算报告
各位股东：
公司财务决算报告包括2015 年12月31 日资产负债表、2015 年度利润表、2015年度股东权益变动表、 2015年度现金流量表。广东正中珠江会计师事务所已对其审计，并出具了无保留意见的审计报告。
一、 2015 年度财务状况综述
2015年全球经济复苏乏力，虽然预计有 3.1%的增长，但发展极不平衡。中国经济也已进入到结构调整期，政府不惜放弃多年坚持的保GDP 增长8%以解决就业的政策。在国际、国内宏观经济均不理想的状态下，电子工业虽然整体是向上和增长的，但全年没有热点和革命性产品出现。虽然全球汽车电子呈稳定增长的趋势，中国4G 基础设施投资对增长有帮助，但笔记本电脑、家电等最大消费电子行业一直不冷不热，尤其是电子空调业的某龙头企业的去库存，极大地打击了家电业的整体气氛。综上所述，2015 年的整体经济形势、环境以及电子工业的态势均不理想。面对这样的局面，我们综合机动地运用好价格策略手段，较有效地平衡好促进营销与价格下行的速度和幅度间的矛盾。同时，整个市场工作加大了开发力度，在传统优势产品的基础上，扩大了在汽车、通讯、消费类产品方面的市场优势。在通讯和计算机处理器方面，成功确立了新的产品型号并逐步放量；开始进入计算机处理器领域——随着大数据、云计算时代的来临，这是一个有着极大增长空间的市场；我公司产品首次被列入到了国内著名手机的供应商名录，实现了质的突破等等。所有这些努力，都直接或间接地推动了目标的完成。
2015年全年集团合计生产各类覆铜箔板6,314万平方米,比上年同期减少2.5%；生产半固化片8,241万米，比上年同期增长6.5%。销售各类覆铜箔板6,434万平方米，比上年同期增长3.2%；销售半固化片8,188万米，比上年同期增长4.0%。2015年实现营业收入761,023万元，比上年同期增长2.6%。同时，为达成盈利目标，公司全年严控成本，尤其是严控费用类成本，缩减了大量内部活动、会议的经费等日常经营费用预算。在实际执行过程中，依托精益生产的基础，实行节能减耗、岗位精简、提升效率、精确排产等等有效的措施，并通过强有力的集团预算管控和逐月检讨、调整去落实预算目标，各相关公司和部门均紧紧围绕年度战略和预算管理目标去调整经营策略、控制成本，终于可以在极其不利的形势，完成了似乎不可能实现的预算目标。2015年度公司实现属于股东的净利润54,423万元，比上年同期增长5.6%，其中实现扣除非经常性收益后的自营净利润54,864万元，比去年同期增加5,240万元，增幅10.6%。实现每股收益0.38元/股，比上年同期的0.36元/股增加0.02元/股。 2015年全年基本实现公司的经营目标。
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二、 2015 年度投资情况
2015年资产投资（指固定资产、在建工程、无形资产）增加额 59,405万元，具体为：
（1） 本公司资产增加 5,930万元，主要系松山湖员工宿舍及多功能办公
楼工程项目2,713 万元，光伏背板项目1,106 万元, ZH 项目813 万
及其他零星资产购置形成；
（2） 下属子公司陕西生益科技有限公司资产增加 30,096万元，主要系高
新区扩产一期项目28,042 万元及其他零星资产购置形成；
（3） 下属子公司东莞生益电子有限公司资产增加 7,370万元，主要系东
城项目6,169 万元，购置SAP 等软件1,018 万元及其他零星资产购
置形成；
（4） 下属子公司苏州生益科技有限公司资产增加 763万元，主要系零星
资产购置形成；
（5） 下属孙公司常熟生益科技有限公司资产增加 15,246万元，全部为常
熟生益一期工程投入形成。
2015年度，本公司对子公司陕西生益科技有限公司增加投资 15,000万元；新设全资子公司东莞生益资本投资有限公司，投资10,000 万元。
三、 资产负债情况
截止2015 年12 月31 日，公司总资产合计886,010 万元，比去年末增加54,576万元。其中：
1、 流动资产511,890万元，比去年末增加20,176万元，主要有：
（1） 期末货币资金余额较上年末增加27,515万元，增幅达55.3%，系公
司为下一期的大额支付预先准备资金所致；
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（2） 期末应收账款和应收票据合计较去年增加20,869万元，增幅7.2%，
系本期收款额小于销售额形成；
（3） 期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加7,854
万元，系全资子公司东莞生益资本投资有限公司本期投入运营，购
买交易性金融资产而增加所致；
（4） 期末存货较去年末减少26,597万元，减幅达19.5%，系本公司本期
严格控制库存所致，其中产成品库存减少1.36亿，原材料库存减少
1.10亿；
（5） 期末其他流动资产较去年末减少8,873万元，系本公司本期转出经
税务部门认定的“免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额”，以及全
资子公司东莞生益电子有限公司年初留抵的增值税进项税本期抵
扣完毕所致。
2、 非流动资产374,120万元，比去年末增加34,400万元，主要系本期
全资子公司陕西生益科技有限公司高新区扩产一期项目增加资产
28,042万元，以及下属孙公司常熟生益科技有限公司一期工程增加
资产15,246万元形成。
截止2015年12月31日，负债总额为405,468万元，比去年末增加24,749万元，增幅6.5%，主要系本期金融机构借款增加18,337万元，以及收到与资产相关的政府补助增加3,851万元形成。
截止2015年12月31日，归属于母公司股东权益合计467,765万元，比去年末增加28,956万元，主要系本期集团公司合并盈利54,423万元和本期员工期权行权5,465万元而增加权益,而本期分红35,575万元形成。
四、 利润实现情况
2015年度公司实现属于母公司股东的净利润54,423万元，比去年同期增加2,881万元，增幅5.6%。
2015年度实现每股收益0.38元/股，比去年同期增加0.02元/股。
五、 现金流量情况
