（一）现场会议
会议时间：2020 年 5 月 29 日下午 14 点 30 分
会议地点：上海三湘大厦一楼会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 29 日至 2020 年 5 月 29 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
上海大名城企业股份有限公司董事局
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、现场会议内容
（一）宣布股东及股东代表到会情况
（二）审议议案
(1)公司2019年度董事局工作报告
(2)公司2019年度监事会工作报告
(3)公司2019年度财务决算暨2020年度财务预算
(4)关于公司2019年度利润分配、资本公积转增股本的预案
(5)公司2019年年度报告及摘要
(6)关于聘请2020年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案
(7)公司控股股东、公司实际控制人及其关联拟向公司提供财务资金支持的关联交易议案
(8)关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案
(9)关于提请股东大会批准名城金控集团2020年度证券投资额度的议案
(10)关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案
(11)关于《公司未来三年（2020年--2022年）股东回报规划》的议案
除以上需本次股东大会审议的11项议案，大会还将听取公司独立董事2019年度述职报告
（三）股东提问及公司解答问题
（四）现场投票表决各项议案
（五）监票人宣读现场表决结果
五、现场会议注意事项
（一）现场表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，股东及股东代表需要在表决票上签名，表决票空缺、毁损视为无效表决票。
（二）进入股东提问环节，与会股东及股东代表进行提问或咨询的，应填写股东发言登记表提交大会会务组，由大会会务组统一安排发言和解答。对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予回答。
（三）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计等监票工作，并当场公布表决结果。
（四）本次会议由上海上正恒泰律师事务所进行见证。
（五）与会人员应维护大会秩序，不得扰乱大会审议程序，手机应处于静音或关闭。
上海大名城企业股份有限公司2019年度董事局工作报告
各位股东：
下面我向大家宣读《上海大名城企业股份有限公司2019年度董事局工作报告》。本项议案经公司第七届董事局第三十五次会议审议通过，现提交本次股东大会，请予以审议。
一、2019 年经营情况讨论与分析
2019 年，国内外需求均持续低迷，我国经济总体保持平稳运行态势，但也面临着经济下行压力，金融环境保持中性偏松。房地产市场政策环境整体偏紧，中央坚持住房居住属性，不将房地产作为短期刺激经济的手段，房地产行业资金定向监管全年保持从紧态势。
报告期内，受到房地产调控政策持续，各种成本高居不下，叠加企业周转速度的下降的影响，行业利润率面临较大下行压力的。公司坚持“利润与规模并重，以利润为导向”的基本经营策略，追求品质经营、谨慎经营和安全经营，降杠杆、控负债率，加快去化和周转，全年实现营业收入 130.43 亿元；实现归属上市公公司净利润 7.44 亿元，较上年 35.03%；每股基本盈利 0.3004 元，同比增长 35.01%。报告期公司地产业务毛利率为 27.02%，净利率为 7.65%，继续保持优于行业平均水平，但房地产业务的净利润率、净资产收益率较去年同期均有所下降。
截至 2019 年末，公司总资产 419.53 亿元，较上年减少 12.31%，归属上市公司股东所有者权益 129.21 亿元，较上年增长 6.31%。报告期末公司货币资金余额 38.13 亿元，为未来业务开拓打下坚实基础。资产负债率 65.98%，较上年减少 6.32 个百分点；公司扣除预收账款资产负债率为 43.09%，公司总体负债率处于安全可控水平
在房地产投资方面，报告期内，公司顺应行业调控政策变化，主动放缓拿地节奏放缓，规避风险，不盲目扩张。
公司业务--优货值结构稳健增长
报告期内，公司把握城镇化、城市群发展机遇，深耕长三角、巩固大福建、立足大湾区及扩容大西部，房地产业务涵盖住宅地产、商业地产，工业地产及旅游地产等；把握市场主流需求，优化产品结构、升级产品品质和服务，名城系、紫金系、广场系等系列产品线，在市场上均获得较好的市场和口碑。报告期内，上海紫金九号荣获第十一届上海市优秀住宅.规划建筑奖、上海市优秀住宅.房型设计奖、上海市优秀住宅.绿化环境奖。
2019 年，公司可售货值结构良好，70%以上的货值集中在东南沿海和长三角地区。公司积极把握市场机遇，积极推盘，多渠道营销促去化，狠抓资金回笼促回款。报告期内，公司销售规模稳步增长，各区域公司完成全年既定目标的 90%以上，全年实现销售面积 103.44 万平方米，销售金额 188.96 亿元，较上年增长 31.61%，销售回款 160.41 亿元。
公司专注于房地产开发主业，报告期内，公司营业收入中，分行业看，来自房地产及相关业务的营业收入为 130.43 亿元，占比 99.9957%，来自金控业务的营业收入为 55.63 万元，占比 0.0043%；分区域看，公司房地产及相关业务的营业收入中，华东区域、东南区域、西北区域的占比分别为 32.14%、39.09%、28.77%。
公司关注城市升级、消费升级和产业升级带来的新机遇，积极探索布局商业、工业地产和旅游地产等领域，培育业绩增长新跑道与新动能。
公司商业地产包括福州名城广场、兰州名城广场等地标项目，通过打造城市综合体项目，集办公、商业、娱乐、文化等功能于一体，影响城市消费者的消费习惯，更为区域经济注入活力，营造和谐共赢的居住生态环境。
公司创新型工业园区运营模式涵盖位于上海中环内名城赛特创业产业园、名城金桥工业园。依托项目区域内科技园区的集聚和辐射效应，引入高新技术、科技创新企业，以提升工业用地的利用质量和综合效益。
兰州海洋公园是兰州市重点招商引资项目，总建筑面积 22785 平方米，总水体约 6500 立方米，位于兰州高新区榆中园区，是西北地区大型海洋极地馆之一，场馆体量位居国内海洋馆前列。该项目已于 2019 年底竣工验收，正在进行运营筹备各项工作，为试营业做准备。
2019 年，名城金控继续以防范运行风险、严格规范管理为主要工作目标，管理存量项目保值增值及变现，支持公司地产业务发展。
公司融资--强现金管理稳杠杆
2019 年，房地产金融监管从严，综合融资成本上升，银行信贷、信托融资等融资渠道不断收紧，房企融资压力加大，融资难度加大。
