淮北矿业控股股份有限公司
2020年年度股东大会
会议资料
股票代码：600985
二○二一年四月
淮北矿业控股股份有限公司
2020年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间：
（一）现场会议：2021年4月21日上午9:00
（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心
三、与会人员
（一）截至2021年4月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）本次会议的见证律师；
（四）本次会议的工作人员。
四、主持人：董事长孙方
五、会议主要议程安排
（一）宣布开会
1.主持人宣布会议开始并宣读会议须知
2.宣布现场参会人数及所代表股份数
3.介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
（二）宣读和审议议案
1.公司2020年年度报告全文及摘要
2.公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告
3.公司2020年度利润分配方案
4.公司2020年度董事会工作报告
5.公司2020年度监事会工作报告
6.关于续聘2021年度外部审计机构的议案
7.关于2021年度日常关联交易预计的议案
8.关于2021年度向金融机构申请综合授信的议案
9.关于下属公司接受关联方担保并提供反担保暨关联交易的议案
（三）独立董事作2020年度述职报告
（四）股东或股东代表发言、提问
（五）投票表决
1.推举股东代表参加计票和监票
2.股东进行书面投票表决
3.统计现场投票表决情况
4.宣布现场投票表决结果
（六）等待网络投票结果
1.现场会议休会
2.汇总现场会议和网络投票表决情况
（七）宣读决议和法律意见书
1.宣读本次股东大会决议
2.见证律师宣读本次股东大会法律意见书
3.签署会议决议和会议记录
4.主持人宣布会议结束
淮北矿业控股股份有限公司
2020年年度股东大会参会须知
为维护广大投资者的合法权益，确保淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
一、出席现场会议的股东需注意事项
1.本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和证券投资部负责会议的程序安排和会务工作。
2.请出席大会的股东或股东代表（以下简称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于2021年4月21日上午8:30—9:00准时到达会场办理签到登记手续。
3.股东未做参会登记或会议签到迟到的，不得参加现场表决和发言。
4.股东在股东大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东发言顺序按持股数量排列。
5.股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的大会组织方有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。
6.为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
7.出席现场会议的股东请按要求填写表决票。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，必须填写股东名称或出席代表人姓名，在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投票的表决票均视为“弃权”。完成后将表决票及时交给工作人员，以便及时统计表决结果。
8.股东应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。
9.本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，其中第7、9项议案涉及关联交易，关联股东淮北矿业（集团）有限责任公司将回避表决，本次股东大会审议的议案均按出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。
10.按《公司章程》规定，会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师共同负责计票、监票。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。
11.公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师对本次股东大会的全部议程进行见证，并出具法律意见。
二、参加网络投票的股东需注意事项
参加网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。具体操作参见公司2021年3月27日在上海证券交易所网站（）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》的相关内容。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2021年4月21日
议案一
公司2020年年度报告全文及摘要
各位股东：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对2020年年报工作的指导意见和要求，公司编制了《2020年年度报告全文及摘要》。具体内容详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所网站（）披露的《淮北矿业控股股份有限公司2020年年度报告》及《淮北矿业控股股份有限公司2020年年度报告摘要》。
《公司2020年年度报告全文》及摘要已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
议案二
公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告
各位股东：
现将公司2020年度财务决算和2021年度财务预算情况汇报如下：
第一部分 2020年度财务决算
公司编制的2020年度财务报告，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司2020年度财务决算情况如下：
一、2020年度生产经营情况
（一）生产情况
1.原煤产量2713.05万吨，同比2650.24万吨，增产62.81万吨，增幅2.37%；商品煤产量2168.14万吨，同比2084.10万吨，增产84.04万吨，增幅4.03%。
2.焦炭产量412.37万吨，同比383.08万吨，增产29.29万吨，增幅7.65%；甲醇产量38.02万吨，同比33.08万吨，增产4.94万吨，增幅14.93%。
（二）销售情况
1.商品煤销量2168.12万吨，同比2213.17万吨，减少45.05万吨，减幅2.04%(销量含公司内部自用)。
2.焦炭销售量412.95万吨，同比393.81万吨，增加19.14万吨，增幅4.86%。
3.甲醇销售量38.38万吨，同比32.95万吨，增加5.43万吨，增幅16.48%。
（三）售价情况
1.商品煤综合售价728.91元/吨，同比781.72元/吨，下降52.81元/吨，降幅6.76% (含公司内部自用)。
2.焦炭售价1771.40元/吨，同比1844.18元/吨，下降72.78元/吨，降幅3.95%。
3.甲醇售价1574.61元/吨，同比1895.06元/吨，下降320.45元/吨，降幅16.91%。
二、2020年度财务状况
