上海豫园旅游商城股份有限公司
二零一八年第三次股东大会 (临时会议)
文 件
2018 年 9 月 12 日
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》” )和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、 本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、 本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、 本次股东大会以现场会议形式召开， 并采取现场、网络相结合的方式投票。
四、 股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
五、 股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
六、 在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后，始得发言。
七、 股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。每位股东发言时间一般不超过五分钟。
八、 大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。 九、 股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
十、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品。
十一、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
十二、 根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
上海豫园旅游商城股份有限公司
二零一八年第三次股东大会(临时会议)
议 程
时间： 2018 年 9 月 12 日下午 13 ： 30
议程：
一、 审议 《关亍继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》；
二、 审议《关亍公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订金融服务协议的关
联交易议案》；
三、 审议《关亍对招金矿业股份有限公司经营管理层 2017 年度奖励的议案》；四、 审议《关亍公司符合公开发行公司债券条件的议案》
五、 逐项审议《关亍公司公开发行公司债券方案的议案》
六、 审议《关亍授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公司债券发行相关事
宜的议案》
七、 审议《关亍修订的议案》
八、 审议《关亍修订的议案》
九、 大会审议、现场表决；
十、 宣读现场表决结果；
十一、 宣读《法律意见书》。
目 录
一、 关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案 ..................... 4
二、 关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订金融服务协议 的关联交易议案 ................................................................................... 9
三、 关于对招金矿业股份有限公司经营管理层 2017 年度奖励的议案 ............................................................................................................. 15
四、 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 ............................... 18
五、 关于公司公开发行公司债券方案的议案....................................... 20
六、 关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本 次公司债券发行相关事宜的议案 ...................................................... 23
七、 关于修订的议案 .......................................................... 25
八、 关于修订的议案........................................... 37
附件一: 《股东大会议事规则》 .............................................................. 40
上海豫园旅游商城股份有限公司 议案一
二零一八年第三次股东大会 (临时会议)
关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案各位股东：
为更好地发挥资金效益， 经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司 以最高额不超过人民币 13亿元的金额对公司短期资金进行综合管理。 公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品， 授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。 详见公司于2013年8月26 日刊登在上海证券交易所网站
及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 的《上海豫园旅游商城股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》 (公告编号：临2013-029) 和 《上海豫园旅游商城股份有限公司关于对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》 (公告编号：临2013-030) 。
2014年8月、 2015年7月，分别鉴于上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下， 经公司第八届董事会第五次会议、 第八届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元的金额对短期资金进行综合管理，授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。具体经营管理，由董事会授权总裁班子决定和实施。 详见公司于2014年8月23 日 、 2015年7月 30 日刊登在上海证券交易所网站
及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 的《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》 (公告编号：临2014-020) 、 《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》 (公告编号：临2014-024) 、《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》 (公告编号：临2015-060) 和 《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》 (公告编号：临2015-061) 。
