第一节重要声明与提示
创维数字股份有限公司(以下简称“创维数字”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2019年4月11日刊载于《证券时报》的《发行公告》、《创维数字股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》及披露于巨潮资讯网()的《创维数字股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)全文。
本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。
第二节概览
一、可转换公司债券中文简称：创维转债
二、可转换公司债券代码：127013
三、可转换公司债券发行量：104,000.00万元(1,040.00万张)
四、可转换公司债券上市量：104,000.00万元(1,040.00万张)
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2019年5月16日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2019年4月15日至2025年4月15日。
八、可转换公司债券转股的起止日期：2019年10月19日至2025年4月15日。
九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付该计息年度及以后计息年度的利息。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
十一、保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债信用级别为AA，评级机构为中诚信证券评估有限公司。
第三节绪言
本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证监会“证监许可〔2018〕1913号”文核准，公司于2019年4月15日公开发行了1,040.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额104,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日(2019年4月12日，T-1日)收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东(除创维液晶科技有限公司承诺注销的业绩补偿13,971,152股及公司 40 名已离职人员已获授但尚未解禁的1,194,000股外)优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足104,000.00万元的部分由主承销商余额包销。
经深交所“深证上〔2019〕272号”文同意，公司104,000.00万元可转换公司债券将于2019年5月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“创维转债”，债券代码“127013”。
本公司已于2019年4月11日在《证券时报》刊登了《发行公告》、《创维数字股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》。《创维数字股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文可以在巨潮资讯网()查询。
第四节发行人概况
一、发行人基本情况
中文名称：创维数字股份有限公司
英文名称：Skyworth Digital Co。，Ltd。
统一社会信用代码：91510900708989141U
注册资本：1,074,103,280元
注册地址：四川省遂宁市经济技术开发区西宁片区台商工业园内
办公地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座
邮政编码：518057
联系电话：86-755-26010018
传真：86-755-26010028
法定代表人：赖伟德
成立日期： 2002年4月16日
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：创维数字
股票代码：000810
公司网址：
经营范围：国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。开发、研究、生产经营数字视频广播系统系列产品；研发、生产、销售多媒体信息系统系列产品及服务；软件研发、生产、销售及服务；集成电路研发、销售及服务；电信终端设备、通信终端设备接入设备及传输系统的研发、生产和销售；数码电子产品、汽车电子产品、计算机、平板电脑、移动通讯产品的研发、生产和销售；软件及电子技术信息咨询(不含限制项目)；技术服务
二、发行人历史沿革
(一)公司设立、发行及上市
